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绍兴:“网恋”不到一年,绍兴一男子“血亏”700万元
作者:      来源:省公安厅      发布日期:2018-12-03

    一年时间,买彩票能花700万元吗?能!越城区的赵先生不仅买网络彩票,还贷款买!结果700万元全部打了水漂。近日,越城警方破获一起网络彩票诈骗案,抓获犯罪嫌疑人79名,涉案金额达2000余万元。

  网上“女友”力荐

  市民“血亏”700万元

  2017年7月1日,市民赵先生在微信上认识了一名自称为“蔡雨绾”的陌生女子,闲聊数日后,两人便确立了男女朋友关系。

  “蔡雨绾”告诉赵先生,自己平时喜欢买“时时彩”,还研究出了一套“时时彩”的计算方法,买“时时彩”是赢多输少。“蔡雨绾”将自己的中奖截图发给赵先生,并让赵先生一起买彩票赚钱。“只要跟着我买,稳赚不赔。”“蔡雨绾”保证说。

  当时正沉浸在“热恋”中的赵先生立即在“蔡雨绾”推荐的“欢喜时时彩”平台上注册了账号,并充了值。

  在“女友”的指导下,赵先生最开始赢多输少,始终处于盈利状态,两人的感情也在此期间急剧升温。之后,“女友”提出加码重注,赵先生也言听计从。50万元、100万元……加码重注的赵先生越输越多,但在女友的不断鼓励下,坚持充值等待翻本,但每次都赢小输大,直至输光700万元后赵先生才知被骗。

  警方循线追踪

  查出跨境诈骗团伙

  今年早些时候越城警方接到报案后,立即展开调查。通过工作,民警发现赵先生被骗的700万元全都汇入了三张银行卡和两个支付宝账户,并经层层转账至多张银行卡内,最后集中在福建取款。经视频对比,民警先后确认了9名取款犯罪嫌疑人。

  与此同时,民警对网站的调查有了重大突破。通过侦查,办案民警发现卢某和另一名犯罪嫌疑人李某是“时时彩”网站制作和维护的中介商,卢某雇佣李某为其运营维护网站。至此,两名制作诈骗网站的犯罪嫌疑人浮出水面。

  为了维护诈骗网站,卢某和李某经常在微信群内与网站负责人联系,通过这条线索,民警查证,该彩票诈骗团伙窝点位于境外缅甸孟波。为了躲避警方打击,主要犯罪嫌疑人长期居住在缅甸,犯罪团伙成员每隔三个月回一次国内,处理好相关事宜后立即返回缅甸。

  同时,办案民警发现,除了“时时彩”,犯罪团伙还控制了“爱时彩”和“大咖二八”两个诈骗网站,共发现受害人33名,账户1500余个,涉案总价值2000余万元。

  掌握犯罪团伙的作案线索后,在专案组指挥部统一指挥下,二十个抓捕组同时开展抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人79人,成功打掉了该诈骗团伙在国内的全部组织,位于缅甸的主要犯罪嫌疑人也同时被上网追逃。

  开奖手动操控

  这个网站只赚不亏

  “诈骗网站的开奖结果都是后台手动操作的,谁输谁赢,全凭网站管理员说了算。”办案民警说。

  据了解,犯罪团伙分工明确,先由“拉手组”冒充美女、帅哥,通过网络与受害者加为好友,以“谈恋爱”的名义,获取受害者的信任后,便以“有门路,保证稳赢”为由,引诱受害者进入网站充值赌博。

  “拉手组”要求受害者跟着他们买网络彩票,后台嫌疑人就随时操控开奖结果。一开始,会让受害者尝点甜头,引诱受害者加大赌注。受害者赢了钱,也不能立即取现,每天必须消费满一定金额后才能提现。但等消费满金额后,赢的钱也早就输光了。

  “受害者充值的钱全部进入了嫌疑人的个人账户,这钱最后能不能提现,全凭嫌疑人说了算。受害者只要充了值,就几乎没有回本的机会了。”办案民警说。

  目前,犯罪嫌疑人已经全部被起诉,该案涉及的作案银行卡及主要犯罪嫌疑人名下财产被全数冻结。下一步,警方将积极开展追赃退赃,为受害者挽回损失。

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